Servicios Jurídicos
FRAUDE
Delitos de Fraude y Económicos
- Procedimientos por estafa, administración desleal y apropiación indebida
- Defensa y acusación en delitos societarios y fraude punible
- Procedimiento de responsabilidad civil derivada del delito (recuperación de activos)
- Procedimientos de insolvencia punible y alzamiento de bienes
- Modificación de medidas cautelares y embargos preventivos
- Asesoramiento preventivo (Compliance Penal):
- Planes de prevención de delitos económicos
- Auditorías de control interno y riesgos de fraude
- Protocolos de actuación ante detección de irregularidades
- Gestión y defensa en delitos contra la Hacienda Pública y Seguridad Social:
- Regularización voluntaria de activos y pasivos
- Asesoramiento en inspecciones con derivación penal
- Discrepancias en la valoración de perjuicios económicos y auditoría forense
- Reclamación de daños y perjuicios por fraude contractual
- Autorización y peritaje para la intervención de activos bloqueados judicialmente
- Procedimientos de rehabilitación de personas jurídicas y cumplimiento normativo
Mi visión
La base para una resolución eficiente tras un ilícito económico es planificar la reparación del daño mediante acuerdos transaccionales.
94%
de casos ganados